Ψάχνουν ύποπτα δάνεια για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

 τραπεζικές χορηγήσεις χρησιμοποιήθηκαν ουσιαστικά για τη νομιμοποίηση μαύρου χρήματος ή το ξέπλυμα από φοροδιαφυγή.

Αρχικά θα ελεγχθούν δάνεια που ξεπερνούν τις 500.000 χιλιάδες ευρώ.

Οι τράπεζες καλούνται να αποστείλουν στοιχεία για δάνεια που έχουν χορηγήσει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και τα οποία δε δικαιολογούνται από την οικονομική δυνατότητα του φορολογούμενου ή της επιχείρησης.

Ο φορολογικός έλεγχος έχει ήδη αποκαλύψει εκατοντάδες περιπτώσεις που το δάνειο αποτέλεσε μέσο για νομιμοποίηση κεφαλαίων που αποκτήθηκαν από παράνομες δραστηριότητεςΜεγάλα δάνεια, κυρίως στεγαστικά, αλλά και επιχειρηματικά μπαίνουν στο στόχαστρο των φορολογικών αρχών.

Σύμφωνα με την Καθημερινή της Κυριακής, σκοπός είναι ο εντοπισμός περιπτώσεων, όπου

Πηγή : http://www.spirospero.gr/